Συνηθισμένες μορφές

• Απάτες με κρυπτονομίσματα (Bitcoin, Ethereum, tokens, fake exchanges)

• Τραπεζικές απάτες και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές

• Phishing και πλαστά sites που μιμούνται τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες

• Πυραμιδικά σχήματα (Ponzi) και ψευδείς επενδυτικές προτάσεις

• Fake brokers με ανύπαρκτες ή πλαστές άδειες

Κρίσιμα σημεία προσοχής

• Υποσχέσεις για «εγγυημένα κέρδη» ή «μηδενικό ρίσκο»

• Άμεση πίεση για κατάθεση χρημάτων ή αγορά κρυπτονομισμάτων

• Απουσία αδειοδότησης από ελληνική ή ευρωπαϊκή εποπτική αρχή

• Έλλειψη σαφών συμβάσεων ή αποδεικτικών εγγράφων

Νομική διάσταση

Η αντιμετώπιση επενδυτικών απατών απαιτεί:

• άμεση συγκέντρωση και τεκμηρίωση αποδεικτικών στοιχείων,

• στοχευμένες ενέργειες απέναντι σε τράπεζες, παρόχους πληρωμών και πλατφόρμες,

• επιλογή της κατάλληλης οδού μεταξύ αστικών και ποινικών διαδικασιών.

Η εμπειρία 25+ ετών στο ψηφιακό δίκαιο και στις χρηματοοικονομικές υποθέσεις αποτελεί θεμέλιο για τον χειρισμό σύνθετων περιπτώσεων, με στόχο την τεκμηριωμένη προστασία του θύματος και φυσικά την ανάκτηση των χρηματικων ποσών που η τράπεζα τους δέχτηκε να μεταφέρει σε αμφιβόλου προέλευσης δικαιούχους.